Архивы по месяцам: Март 2020


В ПК «Платежі населення» додана перевірка учасників фінансових операцій за списками недійсних документів Державної міграційної служби України.

В ПК «Платежі населення» додана перевірка учасників фінансових операцій за списками недійсних документів Державної міграційної служби України.      Фінансовим установам, які здійснюють переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, необхідно виконувати фінансовий моніторинг. До наявної перевірки за списками терористів, публічних осіб та фізичних осіб за РНБО в програмний комплекс додана можливість перевірки учасників фінансових […]