В ПК «Платежі населення» додана перевірка учасників фінансових операцій за списками недійсних документів Державної міграційної служби України.
Фінансовим установам, які здійснюють переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, необхідно виконувати фінансовий моніторинг. До наявної перевірки за списками терористів, публічних осіб та фізичних осіб за РНБО в програмний комплекс додана можливість перевірки учасників фінансових операцій за списками недійсних документів ДМС.
До списку недійсних документів за ДМС відносяться бланки паспортів громадянина України та бланки паспортів для виїзду за кордон.
Система підтримує наступну функціональність:
- додавання реквізитів недійсних документів;
- відміна заборони на недійсний документ, при наявності відповідного наказу ДМС;
- перегляд списків з можливістю пошуку, друку, сортування та фільтрації.