Файл статистики 2JX — дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом.
Небанківські установи — суб’єкти первинного фінансового моніторингу, за якими НБУ здійснює державне регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу, а саме:
- платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів;
- оператори поштового зв’язку;
- інші установи, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій.
На виконання змін до закону
В програмному комплексі додано звіт для формування квартального файлу статистики 2JX на вимогу Постанов Правління НБУ з питань фінансового моніторингу та Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Є можливість доповнювати форму вручну даними з інших систем або напрямків діяльності. Для перевірки правильності заповнених реквізитів використовується кнопка «Контроль». Також розроблена форма (F215) для візуального сприйняття звіту.
