В підсистемі «Валютно-обмінних операцій» реалізована можливість формування та подання до НБУ небанківськими фінансовими установами відомостей про власників істотної участі та остаточних ключових учасників надавачів фінансових послуг.
Відомості подаються на виконання вимог Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30, у вигляді файлів:
- OS1 – «Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг».
До файлу OS1 включається загальна інформація щодо всіх власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг.
- OS2 – «Дані реєстраційних документів фізичних осіб-остаточних ключових учасників та фізичних осіб-власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг».
До файлу OS2 включається інформація про країну громадянства та документ, що посвідчує особу щодо всіх фізичних осіб, визначених у файлі OS1.
- OS3 – «Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг».
До файлу OS3 включається інформація про підписанта (керівника/уповноваженого представника) надавача фінансових послуг, виконавця за документом та контактні дані виконавця.
Пребольшое спасибо вам за информацию..