Архивы по дням: 30.05.2019


В ПК «Платежі населення» реалізована перевірка учасників фінансових операцій

В ПК «Платежі населення» реалізована перевірка учасників фінансових операцій В ПК «Платежі населення» реалізована перевірка учасників фінансових операцій за: списками терористів з сайту ДСФМУ або з файлу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk); списками публічних осіб (https://pep.org.ua/uk/); списками фізичних осіб за РНБО (http://www.rnbo.gov.ua/documents/476.html); обмеженням на проведення операцій одним клієнтом впродовж одного операційного дня у всіх підрозділах фінансової установи на суму, […]