В ПК «Платежі населення» реалізована перевірка учасників фінансових операцій
В ПК «Платежі населення» реалізована перевірка учасників фінансових операцій за:
- списками терористів з сайту ДСФМУ або з файлу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk);
- списками публічних осіб (https://pep.org.ua/uk/);
- списками фізичних осіб за РНБО (http://www.rnbo.gov.ua/documents/476.html);
- обмеженням на проведення операцій одним клієнтом впродовж одного операційного дня у всіх підрозділах фінансової установи на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн. Система автоматично відмовляє у подальшому проведенні таких операції та не зберігає в історії.
Для списків терористів, публічних осіб та списків фізичних осіб за РНБО, якщо співпадіння підтвердилися, то система видає форму для повної ідентифікації особи та виконується повторна перевірка з урахуванням паспортних даних.
Всі списки підтягуються з зовнішніх ресурсів: web-сервіси та файли, що надані відповідними органами.
Контроль актуальності списків виконується щоденно в момент початку роботи бухгалтера або примусово адміністратором системи в будь-який момент часу.